以案释法开设赌场,以强迫交易虚假诉

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李杰、李伟等与张国春、于大勇开设赌场罪二审刑事裁定书内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑事裁定书（）内05刑终62号原公诉机关霍林郭勒市人民检察院。上诉人（原审被告人）李杰，男，年11月08日出生，汉族，初中文化，无正式职业，户籍地内蒙古霍林郭勒市，住内蒙古霍林郭勒市。曾因犯故意伤害罪、盗窃罪，于年被判处有期徒刑三年，年申诉无罪释放；因犯非法拘禁罪，于年被判处有期徒刑二年；因犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于年11月26日被判处有期徒刑八年，年3月23日刑满释放；因犯故意伤害罪，于年2月5日被判处有期徒刑一年零六个月，年3月2日刑满释放；因犯非法持有毒品罪，年11月23日被通辽市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金五千元，年9月6日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪、诈骗罪，经霍林郭勒市公安局决定，于年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人杨国栋，内蒙古通宇律师事务所律师。辩护人李雪莲，内蒙古通宇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李伟，女，年05月11日出生，汉族，高中文化，霍林郭勒市地区“饿了么”外卖站实际负责人，户籍地内蒙古霍林郭勒市，住内蒙古霍林郭勒市。因涉嫌开设赌场罪，经霍林郭勒市公安局决定，于年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人徐洪波，内蒙古典鉴律师事务所律师。辩护人赵明岩，内蒙古典鉴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李建鹏，男，年01月27日出生，汉族，初中文化，霍林郭勒地区“饿了么”外卖站业务经理，户籍地内蒙古兴安盟突泉县，捕前住内蒙古霍林郭勒市六十栋小区64栋1单元室。曾因犯开设赌场罪、故意伤害罪，于年09月02日被霍林郭勒市人民法院判处有期徒刑二年，年01月01日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，经霍林郭勒市公安局决定，于年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人孙光，内蒙古华泉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡宇，男，年06月18日出生，汉族，大学文化，霍林郭勒地区“饿了么”外卖站站长，户籍地吉林省梅河口市，住内蒙古霍林郭勒市。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，经霍林郭勒市公安局决定，于年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人王久江，内蒙古吾为律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李春霞，女，年09月10日出生，汉族，初中文化，无正式职业，户籍地内蒙古通辽市，住内蒙古霍林郭勒市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经霍林郭勒市公安局决定，于年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人郎凤武，内蒙古兴君律师事务所律师。原审被告人张国春，男，年03月11日出生，满族，初中文化程度，无正式职业，户籍地内蒙古霍林郭勒市，住内蒙古霍林郭勒市。因吸食毒品，于年12月11日被行政拘留15日，年9月5日被行政拘留15日，年9月被霍林郭勒市公安局禁毒大队强制隔离戒毒二年。因涉嫌开设赌场罪，经霍林郭勒市公安局决定，于年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。原审被告人于大勇，男，年04月22日出生，汉族，初中文化，无正式职业，户籍地辽宁省黑山县，捕前住霍林郭勒市黄楼30栋2单元3楼西屋。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，经霍林郭勒市公安局决定，于年5月31日被霍林郭勒市公安局拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。霍林郭勒市人民法院审理霍林郭勒市人民检察院指控被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞犯开设赌场罪，被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、于大勇犯强迫交易罪，被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞犯虚假诉讼罪一案于年12月29日作出（）内刑初号刑事判决。宣判后，原审被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、李春霞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，提讯原审被告人，听取辩护人的意见后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定，年10月至年3月期间，被告人李杰、李伟纠集被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞在自家“李家大院”内开设赌场，组成以被告人李杰为首要分子，被告人李伟、李建鹏、蔡宇为骨干成员，被告张国春、于大勇、李春霞为其他参与人员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团，在被告人李杰的组织或授意下，组织多人赌博，并以言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段强索赌债，长期实施开设赌场、强迫交易、虚假诉讼等犯罪活动，严重扰乱公共秩序、破坏了市场经济秩序、妨害了司法秩序。具体事实如下：（一）、被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞涉嫌开设赌场罪的事实。年2月25日，被告人李杰、李伟在霍林郭勒市民政局婚姻登记处登记结婚。年至年间，被告人李杰、李伟在霍林郭勒市六十栋南侧运输五部西侧开始建造“李家大院”。年10月至年3月期间，被告人李杰、李伟在“李家大院”内开设赌场，赌场内设有博戏麻将、扑克，以扑克七道斗鸡为主。七道斗鸡元下底、元至元下注，踢脚元至元不等。赌场抽头渔利每半小时换牌抽红-元、烂底抽红0-1元不等。赌场由被告人李杰支配，被告人李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞为赌场经营提供直接帮助。被告人李杰、李建鹏负责为赌场招揽客源；被告人李伟负责向参赌人员提供周转赌资、索要赌债、看场收红；被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇负责洗牌、望风看场、索要赌债、记账抽红；被告人李春霞负责为参赌人员提供餐饮服务。在赌场经营中，组织多人多次赌博，其中张某1用价值14.1万元的车辆抵顶赌债、任某用价值..00元的房屋抵顶赌债、向张某2索要赌债67万元、向李某1索要赌债73..00元、向范某索要赌债2万元；对多名参赌人员以言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段强索赌债。因张某1欠赌场赌债，被告人李杰指使被告人蔡宇采取贴身跟随的方式向张某1索要赌债，被告人李杰强迫张某1出具某煤化工欠人工费26.5万元的虚假债权凭证，被告人蔡宇等人持虚假债权凭证申请劳动仲裁后，又向法院申请强制执行，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××奔驰商务车过户至被告人李伟名下，抵偿欠赌场的赌债。因任某欠赌场赌债，被告人李杰指使李建鹏、蔡宇、于大勇多次到任某家索要赌债，进行言语恐吓，任某被迫将位于通达花园某室的自有楼房抵押在被告人李春霞名下。因冯某欠赌场赌债，被告人李杰组织被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇将冯某司机姜某某1驾驶的一辆黑色奔驰越野车强行扣留，冯某偿还赌场赌债后，被告人李杰才让冯某将车开走。因李某2欠赌场赌债，被告人李杰组织被告人李建鹏、蔡宇、张国春采取贴身跟随的方式向李某2索要赌债。（二）、被告人李杰、李建鹏、蔡宇、于大勇涉嫌强迫交易罪。年10月许，参赌人张某1开始在被告人李杰经营赌场“李家大院”多次赌博，欠赌场赌债22万元。被告人李杰指使被告人蔡宇负责向张某1索要赌债，张某1无钱偿还赌债，被告人蔡宇对张某1采取贴身跟随的方式索要赌债，给张某1施加心理压力。年6月24日，被告人李杰把张某1找到“李家大院”索要赌债，要以索要工资的名义起诉张某1，并要求张某1出具一张欠人工费的假欠条。事后，张某1给被告人李杰写了一张虚假欠条，内容“某煤化工欠蔡宇等人建围墙、地面工人工资26.5万元，年5月8日”。年6月27日下午，被告人蔡宇伙同被告人张国春、李春霞，同时组织李某3、李某4、李某5、刘某、刘某某1、金某某1等人到霍林郭勒市劳动仲裁委员会，陈述虚假“欠条”事实参加仲裁调解。年6月28日，霍林郭勒市劳动仲裁委员会作出霍劳人仲字-号仲裁调解书，张某1代表内蒙古某煤化工科技有限公司同意向蔡宇、张国春、李春霞等人支付工资。年7月4日，被告人蔡宇、张国春、李春霞等9人申请执行与内蒙古某煤化工科技有限公司劳动争议仲裁调解案，霍林郭勒市人民法院执行立案；年7月12日上午9时，霍林郭勒市人民法院执行局执行人员找内蒙古某煤化工科技有限公司的法定代表人张某1执行，因内蒙古某煤化工科技有限公司对内蒙古某矿业技术有限公司享有到期债权，并已申请霍林郭勒市人民法院强制执行，张某1告知法院执行人员打算用拍卖内蒙古某矿业技术有限公司的财产履行仲裁调解书。年9月17日，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××黑色梅赛德斯奔驰商务车以25万元卖给被告人李杰，抵偿欠赌场的赌债。年9月19日，张某1向霍林郭勒市人民法院提交了仲裁调解书已经履行的证明。年9月21日，被告人李杰、张国春和张某1、邵某一同到吉林省辽源市公安局交通警察支队车辆管理所，将强索赌债得到的车牌×××黑色梅赛德斯奔驰商务车过户于被告人李伟名下，变更车牌号为×××。年11月16日经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，车牌×××黑色奔驰商务车年9月21日的市场价格人民币14.1万元。（三）、被告人李杰、李伟、蔡宇、张国春、李春霞、李建鹏涉嫌虚假诉讼罪的事实。年10月许，参赌人任某开始在被告人李杰经营赌场“李家大院”多次赌博，欠赌场赌债20万元。被告人李杰多次给任某打电话索要赌债，言语恐吓“不还钱就卸胳膊卸腿”，并指使被告人李建鹏负责向任某索要赌债。任某无钱偿还赌债，被告人李建鹏、蔡宇、于大勇多次到任某家索要赌债，给任某施加心理压力。被告人李杰还让任某把自家的楼房过户给被告人李春霞用于抵偿赌场赌债。事后被告人李伟授意被告人李春霞和任某办理房产抵押手续。年12月30日，任某被逼无奈与被告人李春霞签订民间借贷抵押合同，以自有通达花园小区某室楼房作为借款的担保，借款金额20万元，借款期限1年，月息元，实际任某与被告人李春霞之间根本不存在债务关系。次日，任某违背真实意思与被告人李春霞又签订房屋买卖合同，将通达花园小区某室楼房卖给李春霞。年1月6日，被告人李建鹏领着任某及其妻子于某1、被告人李春霞及其丈夫宁某1四人到霍林郭勒市不动产登记中心办理房屋抵押权登记，任某将通达花园小区某室楼房抵押于被告人李春霞名下。年1月18日，被告人李建鹏到霍林郭勒市不动产登记中心将房屋抵押他项登记证领走。年2月28日，任某在建设银行ATM机给李春霞建行帐号×××存入元利息。年1月11日，被告人李建鹏帮助被告人李春霞以任某为被告，向霍林郭勒市人民法院提起民事诉讼，要求确认通达花园小区某室楼房所有权归李春霞所有；年3月9日，霍林郭勒市人民法院公开开庭审理李春霞诉任某房屋买卖合同纠纷一案，被告人李伟开车送被告人李春霞到庭参加诉讼，被告任某没有到庭参加诉讼；年3月22日，被告人李建鹏帮助被告人李春霞向霍林郭勒市人民法院申请撤回起诉。年6月21日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，霍林郭勒市通达花园小区某室楼房在交易日年12月31日的市场价格元。另查明，年5月29日14时许，在霍林郭勒市运输五部西侧“李家大院”二层楼房的一楼房间内将被告人李杰、李伟抓获，在李杰家院子中将被告人李春霞抓获。年5月29日15时许，在霍林郭勒市工商局办公大楼门前将被告人李建鹏抓获。年5月29日15时许，在霍林郭勒市明升小区1栋北侧华星电子商务公司代理的“饿了么”外卖站内将被告人蔡宇抓获。年5月29日15时许，在霍林郭勒市尚京国际公寓4单元某室日租房内将被告人张国春抓获。年5月29日15时许，在通辽市经济技术开发区广鑫酒店某房间内将于大勇抓获。还查明，扣押物品中的白色晶体3.94克，被告人李杰陈述是冰毒。一、认定被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇等多人组成较为固定的犯罪集团，被告人李杰发挥组织、领导作用的事实，有以下证据证明：1.霍林郭勒市公安局禁毒大队现场检测报告书。证明年5月29日，经现场尿样检测，被告人李杰、李建鹏、蔡宇、张国春呈阳性。为吸毒人员。2.被告人李杰、李建鹏犯罪前科法律文书及释放证。证明李杰、李建鹏曾经犯罪的情况及被释放时间。3.被告人张国春强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书。证明张国春因吸食毒品，于年12月11日被行政拘留15日，年9月5日被行政拘留15日，年9月16日被强制隔离戒毒2年。4.年5月29日15时00分，在见证人夏某某的见证下，侦查人员陈某某1、刘某某3对李杰在霍林郭勒市运输五部后院开设的赌场进行搜查，扣押以下物品：银行卡18张，持有人李杰；手机6部、监控机顶盒1个，持有人李杰；迷彩服上衣1件、白色晶体3.94克、吸毒工具1套，持有人李杰；折叠刀2把，持有人李杰；土地租赁合同1份、绿环社区回迁分房手续1份、成立李伟综合发展有限公司的几点规划意见1份，持有人李杰；黑色对讲机两部。年5月29日抓捕李建鹏、张国春时扣押以下物品，见证人夏某某；Pos机1个、手机1个，持有人李建鹏；银行卡6张，持有人李建鹏；吸毒工具1套，持有人张国春。5.冯某证言1份（年7月23日询问笔录）。证明冯某年9月参加李杰儿子婚礼后，李杰找冯某到赌场玩斗鸡，先后参与赌博11回，输了17万多元。李杰、李杰媳妇李伟、李杰小舅子向冯某要过赌债。李杰给冯某打电话强索赌债，说一个星期之内还钱，不还钱就扣车或不让冯某的工地开工干活，再不还钱就把工地的工人全都打跑。因冯某没钱还赌债，李杰带着大三（张国春）和留有山羊胡的男子（李建鹏）强行扣车，让冯某的司机开着车送到李家大院。冯某一个月后拿钱赎车，车钥匙已被李杰更换了。6.年8月7日18时24分询问姜某某1第一次笔录、辨认笔录3份。姜某某1系给冯某开车的司机。证明年5月开始给冯某开车。李杰开设赌场的位置在霍林郭勒市六十栋小区南侧的李杰自己家的院内，年8、9月份冯某去李杰开设的赌场赌博3、4次，司机姜某某1负责接送，冯某输钱后和姜某某1说过。年10月份的一天，李杰组织其小弟李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇在霍林郭勒“天涯海饺”马路对面强行控制冯某司机姜某某1驾驶的一辆黑色奔驰越野车，后两台车跟姜某某1驾驶的黑色奔驰越野车到某公司院内，李杰开车赶到后，李杰让姜某某1和冯某通完电话后，让姜某某1把车开到李家大院强行扣留。姜某某1辨认笔录：在见证人刘某4的见证下，姜某某1辨认7号男子就是年10月份的一天李杰组织其小弟扣车时抢车钥匙和用手肘怼姜某某1的大宇，即蔡宇。在见证人刘某4的见证下，姜某某1辨认4号男子就是年10月份的一天李杰组织其小弟扣车时和蔡宇一起参与扣车的胖男子，即张国春。在见证人刘某4的见证下，姜某某1辨认2号男子就是年10月份的一天李杰组织其小弟扣车时和李杰一同到某公司院内扣车的男子，即李建鹏。7.李某2证言1份（年6月10日09时04分至10时55分询问笔录）、提取笔录1份、辨认笔录6份。证明年11月至年春节，李杰在李家大院开设赌场，赌场设有博戏扑克斗鸡，李某2在赌场一共输了万元左右，现在还欠李杰7万元钱，李某2给李杰打过两张欠条。大鹏在赌场负责记账、洗牌，大宇、大勇、挺胖的男子负责洗牌，大勇和大宇轮流看大门，李伟负责在赌场放贷。李杰、李伟、大鹏、大宇、挺胖的男子负责要账。李某2去李杰开设的赌场赌博时都是大鹏、大勇、王华联系去的。年4月份，在李家大院李某2和李杰赌博七道斗鸡，李某2和李杰吵吵起来了，散场后不让李某2离开，扣留了6小时左右。年10月份，李杰、大宇、大鹏、挺胖的男子(大三)采取贴身跟随的方式找李某2索要赌债。提取笔录证明：年6月10日，在见证人石国杰的见证下，对李某2手机中李伟向其追讨赌债的
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